Über 30.000 Konto-Datensätze sind von einem internationalen Journalisten-Netzwerk ausgewertet worden.
(Foto: dpa)
München, Berlin Die Schweizer Financial institution Credit score Suisse soll nach einem Medienbericht über Jahre Autokraten, Drogendealer sowie mutmaßliche Kriegsverbrecher und Menschenhändler als Kunden akzeptiert haben. Das belegen nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ Daten aus dem Geldinstitut, die dem Blatt nach eigenen Angaben von einer anonymen Quelle zugespielt wurden. Die Unterlagen wertete die „SZ“ zusammen mit dem NDR und WDR aus sowie mit mehreren weiteren internationalen Medienpartnern, darunter „Guardian“, „Le Monde“ und „New York Occasions“.
Die Financial institution wies die Vorwürfe vehement zurück. Es gehe meist um weit zurückliegende Fälle bis in die 1940er-Jahre. „Die Darstellung (…) basiert auf unvollständigen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Financial institution führt“, teilte die Financial institution am Sonntagabend mit. 90 Prozent der angeführten Konten seien bereits geschlossen worden. „Wir werden die Angelegenheit weiter analysieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten“, so die Financial institution weiter.
Die Unterlagen geben dem Bericht zufolge Aufschluss über die Konten von mehr als 30.000 Kunden aus aller Welt. Den Daten zufolge hätten Kriminelle Konten eröffnen beziehungsweise Konten auch dann behalten können, „wenn die Financial institution längst hätte wissen können, dass sie es mit Straftätern zu tun hat“.
In den Daten findet sich laut den Recherchen unter anderem ein früherer Siemens-Supervisor. Dieser habe zeitweise sechs Konten bei der Credit score Suisse gehabt. Auf einem davon sei laut den Daten im Jahr 2006 als Höchststand ein Vermögen im Wert von mehr als 54 Millionen Schweizer Franken (aktuell rund 51,66 Millionen Euro) eingetragen gewesen – eine Summe, die mit seinem Siemens-Gehalt nicht zu erklären sei. Auf Anfrage des Rechercheverbunds stritt der Ex-Supervisor den Angaben zufolge Fehlverhalten ab, ohne zu erklären, woher die Millionen stammen.
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Die Credit score Suisse wollte nach Darstellung der Medien konkrete Fragen zu diesem Fall und auch zu den anderen fragwürdigen Konten nicht beantworten, versicherte aber, „höchste Verhaltensstandards“ zu befolgen. Auf telefonische Anfrage der Deutschen Presse-Agentur wollte eine Sprecherin am Sonntag keine Stellungnahme abgeben.
Credit score Suisse hatte zahlreiche Oligarchen und Kardinäle als Kunden
Laut den internen Bankdaten waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs, Minister und Geheimdienstchefs ebenso wie Oligarchen und Kardinäle Kunden der Credit score Suisse.
„Ich glaube, dass das Schweizer Bankgeheimnis unmoralisch ist“, erklärte dem Bericht zufolge die Quelle der Suisse-Secrets and techniques-Daten, die der „SZ“ und ihren Recherchepartnern nicht bekannt ist. „Der Vorwand, die finanzielle Privatsphäre zu schützen, ist lediglich ein Feigenblatt, um die schändliche Rolle der Schweizer Banken als Kollaborateure von Steuerhinterziehern zu verschleiern.“
Die „Süddeutsche Zeitung“ hat die Credit score-Suisse-Daten nach eigenen Angaben zusammen mit dem Organized Crime and Corruption Reporting Venture (OCCRP) sowie 46 Medienpartnern aus aller Welt ausgewertet.
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